道道全粮油股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
原标题：道道全粮油股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年7月12日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年7月25日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
1、审议通过《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油靖江有限公司的议案》
为了扩大公司的生产规模，提升公司生产能力，同意公司与靖江经济技术开发区管理委员会就公司在江苏靖江经济技术开发区辖区范围内投资建设“食用油加工储运项目”（以下简称“项目”）一事签订《工业项目投资合同》。
为便于江苏靖江项目的开展以及后续业务开展的需要，公司董事会决定在江苏靖江投资设立道道全粮油靖江有限公司（具体以市场监督管理部门核准名称为准），项目投资总额预计120,000万元人民币，主要从事食用油脂加工、精制、灌装以及油脂油料中转储运与贸易等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会会议决议召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，2019年第二次临时股东大会的召开时间待公司另行公告通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第二届董事会第十三次会议决议
关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订《工业项目投资合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）为了扩大公司的生产规模，提升公司生产能力，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏靖江经济技术开发区投资设立道道全粮油靖江有限公司（具体以市场监督管理部门核准名称为准），并在靖江经济技术开发区投资建设“食用油加工储运项目”。现双方本着平等互利、共谋发展的原则，根据国家有关法律法规和政策规定，经友好协商，公司与靖江经济技术开发区管理委员会就公司在江苏靖江经济技术开发区投资设立道道全粮油靖江有限公司并投资建设“食用油加工储运项目”事宜，签订《工业项目投资合同》，项目投资总额预计120,000万元人民币，主要从事食用油脂加工、精制、灌装以及油脂油料中转储运与贸易等。
（二）本次投资已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、名称：江苏靖江经济技术开发区管理委员会
3、关联关系说明：江苏靖江经济技术开发区管理委员会与公司不存在关联关系。
1、项目名称：道道全粮油靖江有限公司食用油加工储运项目。
2、项目位置和面积：项目拟选址在靖江经济技术开发区粮食物流产业园内，项目总用地约300亩（以最终实际出让面积为准）。
3、项目规模：项目投资总额预计12亿元人民币，建设总工期预计36个月，分二期实施。
甲方：靖江经济技术开发区管理委员会（以下简称甲方）
乙方：道道全粮油股份有限公司（以下简称乙方）
（二）江苏靖江经济技术开发区管理委员会的主要权责
1、甲方负责项目用地的拆迁和清表工作，保证提供给乙方项目建设用地符合甲方的总体规划，并积极提供项目建设的一切便利条件。
2、甲方协助乙方办理项目公司成立涉及的相关事宜，协助项目公司尽快取得房地产权证，项目建成后协助乙方解决招工、培训等困难和问题，为项目开工建设、生产、经营提供良好的环境。
（三）道道全粮油股份有限公司（含新设公司“道道全粮油靖江有限公司”）的主要权责
1、乙方在本合同签订之日起 90 日内在甲方所在地注册设立独立法人企业“道道全粮油靖江有限公司”作为项目实施主体，注册资本不低于1亿元。
2、乙方承诺按要求将项目建设保证金缴至甲方指定账户。
3、乙方承诺自签订《国有建设用地使用权出让合同》后6个月内开工建设，开工后24个月内项目一期竣工投产，投产后 12 个月内达产。项目二期根据项目一期实施情况，确保在开工后36个月内竣工投产。
4、乙方确保项目规划设计服从甲方总体规划，项目建设严格按照相关部门审查通过后的规划实施，确保项目建设过程中环境劳动安全卫生设施等符合国家规定的标准。
本合同自甲、乙双方签字盖章并经乙方股东大会审议通过之日起生效。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资建设江苏靖江经济技术开发区“食用油加工储运项目”，有利于公司扩大粮油的产能规模，完善产业布局，进一步提升公司的综合竞争力。
1、本协议尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
2、即使公司股东大会审批通过，对于项目成功实施也存在一定的不确定性。
本次投资对公司本年业绩的影响尚不确定，如本次投资对公司本年业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。公司将根据有关规定及时披露本次投资的其他进展或变化情况。
独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订〈工业项目投资合同〉及设立子公司道道全粮油靖江有限公司的议案》
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏靖江经济技术开发区设立道道全粮油靖江有限公司并投资建设“食用油加工储运项目”，有利于公司扩大粮油产能规模，完善产业布局，进一步提升公司的综合竞争力。
我们同意公司与江苏靖江经济技术开发区管理委员会签订《工业项目投资合同》。
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