关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　?日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司

　　日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵

　　循平等自愿公允原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益

　　的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025

　　年12月19日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，独立董

　　事专门会议认为：公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交

　　易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公

　　平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类

　　交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果

　　产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

　　情形。全体独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。

　　2025年12月19日，公司召开第二届审计委员会第二次会议，

　　审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委

　　员会认为：公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易属于

　　公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展；关联交易预计依据

　　公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果

　　及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情

　　公司于2025年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审

　　议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。此议案获出

　　席会议的非关联董事一致表决通过。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏先锋精

　　密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司关联

　　交易管理制度》规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　2025年 1-11月与 关联人累 计已发生 的交易金 额

　　本次预计金额与2025 年实际发生金额差异 较大的原因

　　向关联方 采购商品/ 接受服务

　　靖江佳晟真空技术有 限公司因自身开展其 他业务需要占据了部 分产能，公司结合实际 经营需求拓展了其他 供应商。

　　靖江佳佳 精密机械 科技有限 公司

　　房屋租赁 （含物业 管理费及 水电费等

　　向关联人 销售商品 及提供劳 务

　　靖江佳佳 精密机械 科技有限 公司

　　向关联人 采购商 品、接受 劳务

　　启能电热 科技（靖 江）有限 公司

　　因公司加热器生产需 求，新增向该公司配套 采购加热管等定制件

　　注：1、以上列示的金额均为不含税金额；2、上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2024年同类业务金额，即占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2024年经审计采购额或主营业务收入；3、本表列示的2025年1-11月实际发生额为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准。

　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2024年12月27日召开第一届董事会第十五次会议，

　　审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，具

　　体情况详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露

　　的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于预计公司2025年度日常

　　关联交易的公告》（2024-008）。

　　2025年年初至11 月30日实际发生 金额

　　预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因

　　靖江佳晟真空技术 有限公司因自身开

　　受服务 房屋租赁 （含物业管 理费及水电 费等）

　　展其他业务需要占 据了部分产能，公 司结合实际经营需 求拓展了其他供应 商

　　靖江佳佳精密机 械科技有限公司

　　向关联人销 售商品及提 供劳务

　　靖江佳佳精密机 械科技有限公司

　　向关联人采 购商品、接 受劳务

　　注：1、以上列示的金额均为不含税金额；2、本表列示的2025年1-11月实际发生额为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准；3、2025年1-11月，公司因临时采购需求向靖江佳佳精密机械科技有限公司采购商品金额720,698.75元，上述金额未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会、股东会审议标准及信息披露标准，已由公司按照内部决策程序批准，符合法律法规规定；4、公司预计2025年12月将继续与上述关联方发生交易，若实际发生金额超出2025年度日常关联交易预计金额的，公司将按照超出金额重新履行审议程序并披露。

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　　邵佳40.5277%、张家港佳惠汽车配件有限 公司15.1223%、靖江大道至简企业管理合 伙企业（有限合伙）11.3417%、靖江佳正合 企业管理合伙企业（有限合伙）9.5270%、 靖江格物致知企业管理合伙企业（有限合

　　伙）7.5611%、靖江佳奇胜企业管理合伙企 业（有限合伙）6.6538%、北京集成电路装 备产业投资并购基金（有限合伙）5.7915%

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）； 发电业务、输电业务、供（配）电业务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空 设备制造；密封件制造；光伏设备及元器件 制造；气压动力机械及元件制造；半导体器 件专用设备制造；专用设备制造（不含许可 类专业设备制造）；普通阀门和旋塞制造（不 含特种设备制造）；汽车零部件研发；太阳 能发电技术服务；电子专用材料研发；新材 料技术研发；金属表面处理及热处理加工； 专用设备修理；货物进出口；技术进出口； 阀门和旋塞销售；半导体器件专用设备销 售；汽车零配件零售（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　靖江佳晟线万元、净利润为406.92万元。截至2025年11月30日，

　　公司资产总额为24,422.89万元、净资产为11,310.92万元（前述数

　　2、靖江佳佳精密机械科技有限公司

　　有限责任公司（自然人投资或控股）

　　靖江经济开发区城北园区团结工业园区内

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）； 发电业务、输电业务、供（配）电业务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；数控机床 制造；数控机床销售；汽车零部件及配件制 造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专 用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 通用设备制造（不含特种设备制造）；智能 物料搬运装备销售；机械零件、零部件加工； 机械零件、零部件销售；缝制机械制造；制 冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造； 半导体器件专用设备制造；电子真空器件销 售；电子元器件批发；半导体器件专用设备 销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销 售；国内贸易代理；进出口代理；货物进出 口；技术进出口；特种劳动防护用品生产； 特种劳动防护用品销售；塑料制品制造；塑 料制品销售；产业用纺织制成品生产；产业 用纺织制成品销售；太阳能发电技术服务； 日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医 用）销售（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）

　　靖江佳佳精密机械科技有限公司2025年1-11月实现营业收入

　　10,516.44万元、净利润为242.83万元。截至2025年11月30日，

　　公司资产总额为7,203.47万元、净资产为1,599.06万元（前述数据

　　3、启能电热科技（靖江）有限公司

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　　高松80%、江苏微银投资有限公司20%

　　靖江经济技术开发区精密制造产业园标准 化厂房A4栋三层

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；热棒制造； 仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业设计服 务；机械电气设备制造；机械电气设备销售； 电器辅件制造；电器辅件销售；锻件及粉末 冶金制品制造；电线、电缆经营；专用仪器 制造；金属加工机械制造；其他通用仪器制 造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售； 电气设备销售；电气设备修理（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）

　　启能电热科技（靖江）有限公司2025年4-11月实现营业收入

　　0.00万元、净利润为-90.00万元。截至2025年11月30日，公司

　　资产总额为677.06万元、净资产为610.00万元（前述数据未经审

　　持股5%以上股东邵佳、李欢夫妇及其家庭成 员控制，且邵佳担任董事长、经理，李欢担任 董事的企业

　　持股5%以上股东邵佳、李欢夫妇及其家庭成 员控制，且邵佳担任董事、总经理的企业

　　首席财务官杨丽华的配偶张科良担任经理的 企业

　　上述关联方依法存续经营，生产经营状况良好，具备良好的履

　　约能力；双方交易能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署相

　　关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　公司的关联交易主要为：向靖江佳晟真空技术有限公司、靖江

　　佳佳精密机械科技有限公司采购外协加工及定制件；向靖江佳晟真

　　空技术有限公司租用厂房并支付租赁费及物业费、水电费；为靖江

　　佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司提供部分

　　表面处理服务；因公司加热器生产需求，向启能电热科技（靖江）

　　有限公司配套采购加热管等定制件。

　　关联交易价格主要根据产品规格型号、产品标准、技术参数等

　　方面的要求，依据市场公允价格确定，不同的产品在性能、结构等

　　方面不同，价格会存在一定的差异。

　　1、2022年1月4日，公司与靖江佳晟真空技术有限公司签订

　　《采购合同之通用条款和条件》，约定公司向靖江佳晟真空技术有

　　限公司采购相关产品及服务，协议期限为5年，具体采购内容以双

　　2、2022年2月26日及2022年8月31日，公司与靖江佳晟

　　真空技术有限公司签订房屋租赁协议，公司向靖江佳晟真空技术有

　　限公司承租位于靖江经济开发区新兴路9号的车间，租期分别为

　　2022年5月1日至2027年7月31日、2022年8月1日至2027

　　为维护双方利益，公司与关联方将根据业务开展情况签订/更

　　新对应合同或协议。公司董事会授权经营管理层在上述预计的范围

　　内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署/更新具体的关联交

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场

　　价格定价、交易，定价合理公允；上述日常关联交易均是公司的正

　　常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东

　　利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方

　　面保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　独立董事专门会议认为：公司预计2026年度与关联方发生的

　　日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交

　　易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格

　　结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

　　董事会审计委员会认为：公司预计2026年度与关联方发生的

　　日常关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展；

　　关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财

　　务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体

　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：先锋精科

　　2026年度日常关联交易预计的事项已经独立董事专门会议审议通

　　过，并经公司第二届董事会第三次会议和第二届董事会审计委员会

　　第二次会议审议通过。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关

　　法律、法规及《公司章程》的规定。

　　综上，保荐人对先锋精科2026年度日常关联交易预计事项无

　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

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